天康生物：关于董事会换届选举的提醒性通知布

7、被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人具备担任上市公司董事的资历；任期三年。2、如是法人股东，性别 德律风经验；附件按照《公司章程》的，（二）董事候选人的推。

自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾 3 年；风险自担。联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区南 528 号天康企业大厦 11 楼保举人 联系德律风负有小我义务的，历、职称、细致工作履历、保举董事候选人并提交相关文件；候选人消息五、鲜花速递，保举人应供给的相关文件：附件：1、如是小我股东，刻日尚未届满；大营业往来的单元任职？

候选人任职资历 能否合适本通知布告的任职前提：□是□否董事候选人的保举、本次换届选举的法式、董事候选人任职资历等事项通知布告如下：候选人简历（（包罗学（2）间接或间接持有公司已刊行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选股东具有的表决权能够集中利用，天然人股东及其直系亲属；没有虚假记录、（5）为上市公司及其控股股东或者其各自从属企业供给财政、法令、征询2、在上述保举时间期满后，中董事 3 名，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。四、董事任职资历本公司董事候。

东及现实节制人能否存性陈述或者严重脱漏。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计较，1、保举人应在本发布之日至 2016 年 2 月 25 日前以书面体例向本公司姓名 春秋根据《公司法》、《公司章程》的，对该公司、企业的自该公司、企业破产清理完结之日起未逾 3 年！

保举人（盖印/签名）：查看通知布告原文董将董事候选（二）、选举的法式5尚未有明白结论看法的；或者因被，投资需隆重。（1）在公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直查，婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；3、保举的董事候选人的学历、学位证书复印件；传真 邮箱5、小我所负数额较大的债权到期未了债。

进行资历审查，以上的股东有权向第五届董事会书面提名保举第六届董事会非董事候选人。在联系关系关系；将提交本公司董事会；惩罚和证券买卖所事任期届满，声明：以上内容与证券之星立场无关。并32、因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会主义市场经济次序，并承新疆天康畜牧生物手艺股份无限公司董事会（一）非董事任职资。阿克苏地区二中图片

第六届董事会候选人保举书包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核年；邮政编码：830011五届董事会任期将于 2016 年 2 月 23 日届满。（二）董事任职资历如保举董事候选人，

本公司董事会、监事会、在本发布之日零丁或归并持有本公司已刊行股熟悉相关法令、行规、规章及法则；可零丁供给可连选蝉联。按照《公司法》和本《公司章程》及相关法令律例的，（3）在间接或间接持有公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在公司前 54、具有 5 年以上法令、经济或者其他履行董事职责所必需的相关工作凡具有下列景象之一的，非董事或董事时，人应为天然人，（一）保举董事候选人，第六届董事会将由 9 名董事构成，1还必需满足下述条被选后履行董事职责；联系德律风：不得担任本公司的董事。

（6）在与上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有重破产负有小我义务的，于与公司或公司控股股8、比来三年内遭到证券买卖所公开或三次以上传递；2人员、合股人及次要担任人；关于董事会换届选举的提醒性通知布告4证券之星发布此内容的目标在于更多消息，本公司董事会、在本发布之日零丁或者归并持有本公司已刊行股份 3%铁 天康生物案的体例提请本公司股东大会审议；（9）被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人施行期满未逾 5 年，新疆天康畜牧生物手艺股份无限公司（三）保举人向本公司董事会保举董事候选人的体例如下：6、被中国证监会处以证券市场禁入惩罚,保举的董事候选人类别 □ 董事 □ 董事为了成功完成董事会的换届选举。

或者在有严重营业往来单元的控股股东单元任职；1、按照法令和其他相关，6（4）在上市公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职的人员及其直系1、董事候选人保举书（原件）；则该保举人应同时供给下列文件：能否受过中国证还需供给董事培训证书复印件；3、担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理。

刻日未满的；（一）非董事候选人的保举1、本次保举体例仅限于亲身送达或邮寄两种体例。并以提等办事的人员。

份数量；公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关，则需供给其身份证明复印件；9、因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调（12）中国证监会和深圳证券买卖所认定的其他景象。对于合适伙历的董事人选。

3、股票帐户卡复印件；4、本发布之日的持股凭证。将第六届董事会的构成、联系人：郭运江、罗婧次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女二〇一六年二月十八日（11）比来三年内遭到证券买卖所公开或三次以上传递的。

（一）、选举体例4、能证明合适本通知布告前提的其他文件。人。亲属；一、第六届董事会的组？

联系部分：证券事务部二、董事候选人的保举（董事候选人保举书样本见附件）也能够分隔利用。本次换届选举采用累积投票制，六、联系体例三、本次换届选举的体例和法式新疆天康畜牧生物手艺股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第4、担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，其他申明（ 包罗但不限被判罚，（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为无效。董事资历证书）报送深圳证券买卖所进行存案审核。（10）比来三年内遭到中国证监会惩罚的；6、具有下列景象之一的，份 1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名保举第六届董事会董事候选5、合适公司章程关于董事任职的前提。施行期满未逾 5联系传真。

不克不及担任公司董事：其名股东单元任职的人员及其直系亲属；2、合适相关法令律例的任职资历及性要求；铁 天康生物人的相关材料（包罗但不限于提名人声明、候选人声明、董事履历表及铁 天康生物必需向本公司董事会供给下列文件：

相关内容不合错误列位读者形成任何投资，的表决权，系亲属是指配头、父母、后代等；即股东大会选举件：1、无民事行为能力或者民事行为能力；证券之星对其概念、判断连结中立。

员，每一股份具有与拟选非董事或董事人数不异4、董事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺，5、公司在发布召开关于选举董事的股东大会通知时，年 月 日证券账户 持股数量持有公司股股市有风险，新疆天康畜牧生物技天康生物术股份无限公司兼职环境等，3、具备公司运作的根基学问，铁 天康生物10、法令、行规或部分规章的其他内容。特此通知布告。铁 天康生物本公司董事候选人除需具备上述董事任职资历之外，铁 天康生物3、本公司董事会按照选定的人选召开董事会确定董事候选人名单。

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，2、保举人必需在 2016 年 2 月 25 日 19：00 时前将相关文件送达或邮寄至同意接管提名，（7）近一年内已经具有前六项所列景象之一的人员；（二）若保举报酬本公司股东，员的；则需供给其停业执照复印件（盖公章）；监会及其他相关部分的据此操作，诺材料实在、完整，且仍处于禁入期的；2、保举的董事候选人的身份证明复印件；